CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACAPITAL BB, AGENCIA DE VALORES, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su sesión celebrada el 27 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de ACAPITAL BB, AGENCIA DE VALORES, S.A., que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal nº 413, piso 2º, puerta 1, el día 29 de abril de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de abril de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión, del ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Facultar nuevamente al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme el artículo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social, con los límites y requisitos previstos en la legislación aplicable, hasta la cifra de 60.000 euros, en la oportunidad y cuantía que decida. Autorización de suscripción incompleta.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se hace constar que, de acuerdo con el 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe de auditoría. En particular el Informe justificativo del punto cuarto del orden del día.

En Barcelona, a 27 de marzo de 2019,

Fdo.- Juan Pablo Tusquets, Presidente del Consejo de Administración.

Fdo.- Javier Condomines Concellón, Secretario del Consejo de Administración.

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